唐山物流货运公司转让注意事项_唐山货物运输有限公司

■

注：2022年7月，公司将全资子公司港兴工程100%股权和港兴检测100%股权通过非公开协议方式转让给公司控股股东唐港实业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，港兴工程和港兴检测成为公司关联方。（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

■

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、唐山港口实业集团有限公司

住所：唐山海港开发区

注册资本：600,000万元人民币

经营范围：国有资产产权经营和资本运营；港口、铁路设施及临港相关产业开发建设；港口设施、设备和港口机械的租赁服务；经营方式采用自营、资产出租、控股参股、兼并、收购、转让、合资合作、服务；建筑材料（原木、木材、石灰除外）批发零售；土地租赁经营。

2、津唐国际集装箱码头有限公司

住所： 唐山海港开发区港区内

注册资本：65000万元人民币

经营范围：船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。

3、唐山港国际物流有限公司

住所：唐山海港开发区港区内办公楼七层

注册资本：40000万元人民币

经营范围：普通货运；货物专用运输（集装箱）；国际货物运输代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务;无船承运业务；报关、报检代理业务；船舶、驳船、火车、卡车的集装箱装卸；空重集装箱和进出口货物的储存，保管和运输；码头内进出口集装箱的拆装箱业务；受委托的洗箱业务；集装箱内地储存和货运站的经营；集装箱码头设施的建设、经营。

4、唐山浩淼水务有限公司

住所：乐亭县临港工业园区

注册资本：76,233.448万元人民币

经营范围：工业供水服务，生活供水服务；供水设备安装、维修、销售，给排水工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、唐山港合德海运有限公司

住所：唐山海港开发区唐山港大厦办公楼（港盛街与海平路夹角西北侧）

注册资本：61000万元人民币

经营范围：国际海上运输业务；国内水路运输业务；国际货物运输代理业务；国际船舶代理业务；国内船舶代理和货物运输代理业务；无船承运；贸易咨询服务。

6、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司

住所：北京市密云区滨河路178号院1号楼5层509（9）

注册资本：10000万元人民币

经营范围：一般项目：金属矿石销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；成品油批发（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑材料销售；金属材料销售；建筑陶瓷制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食用农产品零售；橡胶制品销售；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；国际货物运输代理；集装箱租赁服务；集装箱销售；电子产品销售；汽车销售；技术进出口；进出口代理。

7、唐山市唐资商贸有限公司

住所：河北省唐山市路北区卫国北路442号

注册资本：500万元人民币

经营范围：酒、预包装食品、服装、日用品、文具用品批发、零售；房屋租赁。

8、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸综合保税区国安路2号

注册资本：32000万元人民币

经营范围：港口投资；在港区内从事普通货物仓储服务；港口及配套设施的建设与管理；为船舶提供码头设施；航行船舶物料供应；航行船舶生活品供应；集装箱堆放、装卸、拆拼箱服务；国际、国内货运代理及船舶代理；销售：钢材、铝材、建材（危险品除外）、铁矿石、黑色金属矿产品、石灰石、通用及专用设备。

9、唐山港兴工程管理有限公司

住所：唐山海港开发区海平路东侧港兴大街北侧

注册资本：300万元人民币

经营范围：在全国范围内从事大、中、小型水运工程项目的监理业务；房屋建筑工程监理；市政公用工程监理；人民防空工程建设监理；从事水运机电工程项目；机电安装工程监理；铁路工程监理（以上项目凭资质经营）；工程管理服务；咨询服务。

10、唐山海港港兴建设工程检测有限公司

住所：唐山海港开发区海平路东侧港兴大街北侧

注册资本：320万元人民币

经营范围：建筑工程见证取样检测、建筑工程（使用功能）见证取样检测（凭资质经营）；水运工程材料检测（凭资质经营）。

11、河北港口集团港口工程有限公司

住所： 秦皇岛市海港区港安路

注册资本：20000万元人民币

经营范围：港口与航道工程；对外工程承包；房屋建筑工程、市政工程、地基与基础工程、防腐及防水保温工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、海洋工程建筑、河道疏浚工程、航道疏浚工程、土石方工程、体育场地设施工程、建筑物拆除服务、园林绿化工程；电梯安装；海洋工程勘察、海洋测绘、工程测量、岩土工程勘察、建筑安装工程设计、水运工程勘察设计；港口机械及设施维修；建材检测；工程技术咨询服务；计算机软件开发；房屋、船舶及其他机械设备的租赁；其他机械设备及电子产品、五金产品、其他化工产品、金属制品、金属材料、建材、灯具、船用配套设备、航标器材及其他浮动装置的销售；混凝土预制构件的生产（限分支机构经营）。

12、河北港口集团检测技术有限公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路48号

注册资本：3652.75万元人民币

经营范围：计量服务；计量器具校准与检测服务；职业病危害因素检测与评价；安全评价技术咨询；环境检测；公共环境卫生检测服务；食品检验服务；防雷工程及设备检测服务；金属材料及钢结构检测服务；电气设备安全检测与维护；润滑油、燃料油检测服务；特种设备检测；建筑消防设施维护保养检测服务；港口机械设备、衡器设备的制造、销售、安装与维修；安全技术防范系统、消防设施工程的设计、安装、维修服务；空调及制冷设备的销售、安装、维修；电气设备销售、安装、维修；机电设备安装、维修;船舶维修；建筑智能化工程的设计、施工；机械式停车设备的销售、安装；消防设备的销售、维修、检测、租赁；电梯的安装、改造、维修、销售、技术咨询；计算机软件、电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程技术服务；计算机、办公用机械、工业自动化控制系统、通讯终端设备、电子元器件、五金产品、其他机械设备、电子产品、计量器具、仪器仪表及配件的销售；检测设备、房屋租赁。

13、河北港口集团有限公司教育培训中心

地址： 秦皇岛市海港区东山街63号

开办资金：1791.3万元人民币

宗旨和业务范围：负责企业职工在职培训和继续教育；管理职业技术教育。

14、河北港口集团有限公司宾馆分公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路20号

经营范围：住宿；餐饮服务；卷烟、雪茄烟、预包装食品、食用农产品的零售；房屋设备租赁、清洁服务；日用百货、针纺织品的销售；会议服务；企业管理服务。

15、秦皇岛港股份有限公司

住所：秦皇岛市海港区海滨路35号

注册资本：.2万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；为委托人提供货物装卸、仓储、集装箱堆放、拆拼箱；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；为船舶提供岸电、船员接送、污染物接收、围油栏供应服务；电力、电气工程安装、修理、用电管理及技术改造；房屋、场地租赁；手工具的制造、加工、维修及租赁；机动车维修；计算机工程、网络及软件开发服务；港口信息技术咨询服务；港口装卸自动化技术的研发、咨询、服务；货物称重服务；货物代理；普通货运；货运站（场）（物流服务）；货物专用运输（集装箱）；企业管理服务；提供港口内相关劳务服务；货物的进出口业务（国家禁止或需前置审批的除外）；国内劳务派遣（凭许可证经营）；楼宇智能化工程；安防工程；计算机及辅助设备维修；中央空调安装与维修；防雷装置检测；消防技术咨询；消防设备检测、安装与维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象策划；企业营销策划；图文设计、制作；数字内容制作服务（不含出版发行)；互联网信息服务（凭许可证经营）；会议及展览服务；人力资源管理咨询服务；企业员工内部培训；通信终端设备维修；（以下限分支机构经营）：为本公司提供物资采购服务；提供与本公司有关的资金结算、财务管理服务；港口设施保安服务；环境绿化、卫生保洁服务；港区铁路运输（有效期以许可证核定为准）；计算机系统集成服务。

16、国投中煤同煤京唐港口有限公司

住所：唐山海港开发区港盛街（5号路）北（国投京唐港大厦）

注册资本：96558.3万元人民币

经营范围：为船舶提供码头设施；在港内提供货物装卸、仓储服务；装卸及辅助作业服务（人力）；机械电气设备维修；技术及企业管理咨询；岸电服务。

17、唐山港中外运船务代理有限公司

住所： 唐山市路北区卫国北路259号金港大厦15、16层

注册资本：500万元人民币

经营范围：国际船舶代理、国际货运代理业务、国内船舶及货物运输代理业务、代理报关、报检业务、货物进出口业务（不含危险品）、仓储服务（不含危险品）。

18、唐山中远海运集装箱物流有限公司

住所：唐山海港开发区海滨路9号

注册资本：17000万元人民币

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）、货运站（场）经营；在港区内提供货物装卸、仓储（食品、成品油及危险化学品除外）、集装箱装卸、堆放、拆拼箱服务；集装箱仓储、集装箱修洗；对货物及其包装进行简单加工处理；国际、国内货物运输代理业务及船舶代理业务；货物进出口业务；及以上相关的技术咨询服务；自有房屋租赁；自有机械设备租赁。

19、唐山北方煤炭储运有限公司

住所：唐山海港开发区西港区内

注册资本：3100万元人民币

经营范围：煤炭、焦炭、钢材、石材、日用百货批发零售；国际、国内货物运输代理业务；贸易咨询服务；仓储服务（易燃、易爆及有毒有害危险化学品除外）；在港区内提供货物装卸服务（人力）。

（二）与上市公司的关联关系

1、唐山港口实业集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.88%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

2、津唐国际集装箱码头有限公司、唐山港国际物流有限公司、唐山浩淼水务有限公司、唐山港合德海运有限公司、唐山港集团（北京）国际贸易有限公司、唐山市唐资商贸有限公司、唐山曹妃甸综合保税区港务有限公司、唐山港兴工程管理有限公司、唐山海港港兴建设工程检测有限公司均为公司控股股东唐港实业控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

3、河北港口集团港口工程有限公司、河北港口集团检测技术有限公司、河北港口集团有限公司教育培训中心、河北港口集团有限公司宾馆分公司、秦皇岛港股份有限公司均为公司间接控股股东河北港口集团有限公司控制的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

4、国投中煤同煤京唐港口有限公司为控股股东及本公司共同联营公司，公司持有其12%的股权，公司存在董事、监事、高级管理人员、控股股东高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

5、唐山港中外运船务代理有限公司为公司合营企业，公司持有其50%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。存在过去12个月内公司董事、监事、高级管理人员、控股股东高级管理人员担任该公司董事的情况，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

6、唐山中远海运集装箱物流有限公司是本公司的参股子公司，公司直接持有该公司49%的股份，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

7、唐山北方煤炭储运有限公司为公司的联营企业，公司持有其32.25%的股权，该关联方符合《股票上市规则》第6.3.3条实质重于形式规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方资信情况良好，以往的交易均能正常结算。预计的2022年度日常关联交易事项涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的情况，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司日常关联交易事项主要涉及在日常经营中销售油料、跨境电商商品、软件系统等商品；接受关联方仓储、监理、拖轮、工程类维修、协作费等服务；向关联方提供物业服务、维修保养、理货、拖轮使用等服务；租赁关联方房屋、堆场、机械设备等；向关联方出租办公用房、变电站、设备等。

2、公司与关联企业之间发生的必要的日常关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。

除上述日常关联交易外，公司将在上述预计范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在2022年度和2023年度的生产经营活动中，根据经营业务的需要，与公司关联方产生了必要的关联交易。公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采用的原则是平等自愿、互惠互利，关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，且对公司主业的独立性无影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码： 证券简称：唐山港 公告编号：2023-031

唐山港集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2023年4月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月26日14点00分

召开地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月26日

至2023年4月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年3月28日召开的七届十七次董事会、七届十四次监事会会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月30日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、9项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第6、7项议案

应回避表决的关联股东名称：唐山港口实业集团有限公司、河北港口集团（天津）投资管理有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote..com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

3、登记时间：2023年4月21日（9:00-11:30，14:00-17:00）。

六、 其他事项